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Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas y a la vanguardia tecnológica, que se enfoca en la creación de valor económico, social y ambiental. Grupo Salinas fue creado por el empresario Ricardo B. Salinas, sus orígenes datan de 1906 y actualmente operamos en 6 países de América como México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia. La familia Grupo Salinas está integrada por Más de 110,000 colaboradores. • Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca, Totalplay, Grupo Dragón, UPAX, Tiendas Neto, Agencia i, entre otras. Estamos cerca de nuestros clientes en más de 7,000 puntos de contacto. Analista PLD/FT sector financiero Objetivo del puesto Colaborar en el desarrollo, ajuste y evaluación de modelos de riesgo clave para el Banco y sus entidades relacionadas, garantizando el cumplimiento regulatorio, la correcta aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y el soporte técnico necesario para su implementación en sistemas automatizados. Funciones principales Realizar la ejecución de la clasificación de riesgo de LD/FT de los clientes/usuarios y entidades de Azteca Servicios Financieros de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales. Revisar la consistencia e integridad de la información necesaria para la ejecución de las evaluaciones de riesgo LD/FT para cumplir con las disposiciones. Elaborar las funciones de riesgo LD/FT necesarias para nuevos indicadores de riesgo conforme a las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones. Proponer nuevas directrices para la medición del riesgo de los indicadores. Colaborar en la elaboración de la justificación técnica y documental para la recalibración de los modelos de riesgo de cada una de las Instituciones de Azteca Servicios Financieros (Banco, Transmisiones de dinero, Casa de Bolas, Divisas, Seguros, etc.). Colaborar, analizar, definir e investigar sobre los parámetros más importantes para la ejecución de los modelos de riesgo. Participar activamente en la evaluación integral del Enfoque Basado en Riesgo para Azteca Servicios Financieros. Establecer un análisis de vulnerabilidad para auditorías internas y revisiones externas. Validar y documentar la lógica del EBR, variables e indicadores de riesgo. Participar en el proceso de implementación de los ajustes de los resultados de los modelos de riesgo en los sistemas automatizados de las Instituciones de Azteca Servicios Financieros. Requerimientos: Conocimientos en: Ley de Instituciones de Crédito, Normatividad de PLD/FT, Gestión de oficios , matrices regulatorias y reportes normativos. Experiencia mas de 3 años en Sector Bancario (Indispensable) Excel nivel: Intermedio Licenciatura en Derecho (Indispensable) 100% presencial Ofrecemos: Sueldo mensual: $20,000 - $23,000 Brutos Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad. Beneficios Financieros: Adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencial a partir de los 2 años, cambios de divisas, caja de ahorro. Beneficios del puesto: Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día. Servicios: Acceso a nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud. Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías. ¡Construye tu historia de éxito con nosotros!