Buscamos un Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.Responsabilidades:Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEFSupervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FTAtención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatoriasElaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgosRevisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgoParticipación en comités de comunicación y controlElaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadasRequisitos:Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBVExperiencia en financiera (indispensable)2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgosHorario: Lunes a viernes zona San Pedro Gaza GarcíaModalidad: PresencialSueldo: $35,000 a $40,000 mil neto mensualPostúlate enviando tu CV a: ******Coloca en el asunto "Oficial de Cumplimiento" o compártelo vía WhatsApp#J-18808-Ljbffr
Job Title
Oficial De Cumplimiento