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Resumen Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor Senior de Prevención de Lavado de Dinero . A continuación se detallan las actividades de esta vacante. Principales responsabilidades Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero. Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICA para confirmar operaciones o descartar falsos positivos. Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo. Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo vigente. Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo de nuevos monitoreos. Retos del puesto Desarrollar y afinar el criterio analítico necesario en un periodo estimado de un mes para diferenciar con precisión operaciones legítimas de las potencialmente inusuales. Mantenerse actualizado de forma constante sobre las nuevas técnicas de delitos financieros. Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti. Conocimientos deseables Conocimiento en tipologías de riesgo de lavado de dinero Conocimientos en riesgos asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP) Capacidad para diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de PLD/FT dirigidos a áreas operativas y de negocio Conocimientos obligatorios Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente Manejo de Office (Excel básico/intermedio es suficiente ya que SICA automatiza las gestiones manuales). Nociones contables o financieras. Disposición para el trabajo operativo metódico y pensamiento analítico detallado. Escolaridad Licenciatura terminada / Carreras: Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas o Afin. Experiencia 2 a 5 años de experiencia; Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta. Competencias Empatía Comunicación efectiva Analítico/a Compromiso Responsable Esquema laboral: La vacante tiene un esquema laboral híbrido: 2 días en sede y 3 días en casa para la sede de Torre Reforma. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cuál sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos? #J-18808-Ljbffr