Buscamos un Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF. Responsabilidades: •Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF • Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT • Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias • Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos • Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo •• Participación en comités de comunicación y control • Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas Requisitos: Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBV Experiencia en financiera (indispensable) 2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgos Horario: Lunes a viernes zona San pedro Gaza García Modalidad: Presencial Sueldo: $35,000 a $40,000 mil neto mensual Postúlate enviando tu CV a: [email protected] Coloca en el asunto "Oficial de Cumplimiento" o compártelo vía WhatsApp 81 2320 7524
Job Title
Oficial de Cumplimiento