Job Title

En Banamex, buscamos talento para integrarse a nuestro equipo de Prevención de Lavado de Dinero (AML). Si te apasiona el análisis, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos financieros, esta es tu oportunidad para desarrollar tu carrera en una institución bancaria líder en México.Propósito del puestoEl Analista AML C10 (Analista 2 de Ejecución de AML) es un rol intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, ejecutando análisis, investigaciones y debidas diligencias de casos de mayor riesgo que pudieran representar impactos regulatorios o reputacionales para Banamex.Responsabilidades claveRealizar investigaciones y análisis de clientes potencialmente sospechosos mediante sistemas y bases de datos internas y externas.Ejecutar revisiones intersectoriales en distintas líneas de negocio del banco.Documentar e informar los hallazgos derivados de las investigaciones, elaborando expedientes completos con evidencia de soporte.Redactar narrativas claras, concisas y bien estructuradas que resuman los resultados de la investigación.Proporcionar recomendaciones a la gerencia senior sobre el curso de acción a seguir (continuidad o terminación de la relación, generación de SAR).Apoyar al equipo de AML en la gestión de riesgos mediante el análisis de causa raíz y su impacto en el negocio.Asegurar el apego a políticas internas, normatividad AML y regulación vigente.RequisitosEscolaridad: Licenciatura concluida en áreas económico-administrativas, criminología o afín.Experiencia: De 1 año en adelante en funciones AML, análisis e investigación de lavado de dinero.Conocimientos técnicos: Regulación y políticas AML.Productos e instrumentos monetarios y bancarios.Políticas y regulación de productos financieros.Manejo intermedio-alto de Excel (bases de datos, fórmulas).Habilidades: Alta capacidad analítica y pensamiento crítico.Facilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.Excelente comunicación verbal y escrita.Orientación al detalle y apego a normas y procedimientos.Perfil idealBuscamos personas analíticas, comprometidas con el cumplimiento regulatorio, con interés en desarrollarse dentro de un entorno estructurado y altamente regulado.¿Qué ofrecemos?Esquema de trabajo híbrido.Compensación y prestaciones competitivas.La posición es para el equipo de Puebla por lo que se requiere radicar en esa ciudad.