Job Title

Responsabilidad PrincipalLiderar el equipo de Transaction Monitoring (Profiling), supervisando la correcta ejecución e implementación de políticas, controles y procesos para la prevención de delitos financieros, incluyendo lavado de dinero (AML), financiamiento al terrorismo (CFT), sanciones internacionales y otras amenazas relacionadas.ActividadesAsegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del área de Transaction Monitoring de FCC, mediante el seguimiento de indicadores clave (KPI/KRI) relacionados con productividad, calidad, eficiencia y adherencia a normativas en materia de PLD/FT y sanciones. Gestionar y coordinar al equipo de analistas, estableciendo metas claras, monitoreando resultados globales y asegurando el correcto funcionamiento de las líneas operativas bajo su responsabilidad. Supervisar el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares corporativos, asegurando la trazabilidad y la calidad a través del trabajo. Identificar áreas de mejora operativa y de control, proponiendo ajustes estructurales, tecnológicos o metodológicos que fortalezcan la eficiencia y efectividad del modelo de cumplimiento. Participar en mesas de trabajo con los Bancos y Operaciones Global, para alinear criterios, compartir hallazgos e impulsar soluciones integrales a los retos del área. Colaborar en el diseño e implementación de iniciativas de transformación operativa y digital, incluyendo automatización de procesos, optimización de herramientas y mejoras en los esquemas de control y seguimiento. Asegurar la formación continua y actualización del personal, a través del desarrollo y seguimiento de planes de capacitación, alineados con las políticas locales y globales. Preparar y presentar informes ejecutivos, consolidando información e indicadores clave sobre desempeño, riesgos, cumplimiento de objetivos y acciones correctivas implementadas. Comunicación, seguimiento y coordinación de auditorías internas y externas, así como la atención de requerimientos y hallazgos.Country: MexicoResponsabilidad PrincipalLiderar el equipo de Transaction Monitoring (Profiling), supervisando la correcta ejecución e implementación de políticas, controles y procesos para la prevención de delitos financieros, incluyendo lavado de dinero (AML), financiamiento al terrorismo (CFT), sanciones internacionales y otras amenazas relacionadas.ActividadesAsegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del área de Transaction Monitoring de FCC, mediante el seguimiento de indicadores clave (KPI/KRI) relacionados con productividad, calidad, eficiencia y adherencia a normativas en materia de PLD/FT y sanciones. Gestionar y coordinar al equipo de analistas, estableciendo metas claras, monitoreando resultados globales y asegurando el correcto funcionamiento de las líneas operativas bajo su responsabilidad. Supervisar el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares corporativos, asegurando la trazabilidad y la calidad a través del trabajo. Identificar áreas de mejora operativa y de control, proponiendo ajustes estructurales, tecnológicos o metodológicos que fortalezcan la eficiencia y efectividad del modelo de cumplimiento. Participar en mesas de trabajo con los Bancos y Operaciones Global, para alinear criterios, compartir hallazgos e impulsar soluciones integrales a los retos del área. Colaborar en el diseño e implementación de iniciativas de transformación operativa y digital, incluyendo automatización de procesos, optimización de herramientas y mejoras en los esquemas de control y seguimiento. Asegurar la formación continua y actualización del personal, a través del desarrollo y seguimiento de planes de capacitación, alineados con las políticas locales y globales. Preparar y presentar informes ejecutivos, consolidando información e indicadores clave sobre desempeño, riesgos, cumplimiento de objetivos y acciones correctivas implementadas. Comunicación, seguimiento y coordinación de auditorías internas y externas, así como la atención de requerimientos y hallazgos.ExperienciaAl menos 3 años en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de dinero o riesgos operativos dentro del sector financiero, incluyendo instituciones bancarias, aseguradoras o fintechs reguladas.Conocimiento sólido en procesos de Transaction Monitoring, análisis de alertas, listas de sanciones y reporteo a autoridades regulatorias.Mínimo 1 año liderando equipos de trabajo grandes.Capacidad para mantener métricas de desempeño, promover eficiencia operativa y fortalecer la cultura de cumplimiento mediante coaching y liderazgo colaborativo.Participación activa en proyectos de cumplimiento global, revisiones corporativas o implementación de nuevas exigencias regulatorias transfronterizas.Gestión del riesgo operativos y continuidad de negocio.EducaciónLicenciatura en Finanzas, Derecho, Economía, Administración o afín.Certificaciones deseables: CAMS, CFCS, ICA, o similares.HabilidadesLiderazgo y gestión de equiposPensamiento analítico y estratégicoComunicación efectiva (bilingüe)Manejo de conflictosResolución de problemas complejosToma de decisiones con enfoque regulatorioIntegridad y ética profesionalConocimiento del marco regulatorioExperiencia trabajando con herramientas BPM o WorkflowVisión estratégicaImpulsor del cambioIdiomasEspañol y deseable inglés avanzado (C1/C2), tanto escrito como oral.UbicaciónCDMX / Querétaro. En caso de radicar en CDMX, se requiere disponibilidad para viajar regularmente a la ciudad de Querétaro para actividades presenciales de coordinación, supervisión y formación.AdicionalesContar con conexión a internet y esquema de trabajo presencial. #J-18808-Ljbffr