Importante institución bancaria, solicita por expansión:Coordinador de SancionesUbicación: Metro auditorioPrincipales responsabilidades:Analizar alertas generadas por sistemas automatizados durante la apertura de cuentas, monitoreo diario y transacciones en tiempo real.Realizar la carga y actualización de listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, GAFI, entre otras).Evaluar riesgos relacionados con sanciones y proponer controles para mitigarlos.Notificar a las autoridades en caso de detectar coincidencias con listas de sancionados.Desarrollar e impartir capacitaciones internas en materia de sanciones.Elaborar reportes para alta dirección y autoridades regulatorias.Dar seguimiento a hallazgos de auditoría y asegurar su resolución.Coordinarse con áreas clave como Jurídico, Comercial, Cumplimiento y Operaciones.Liderar iniciativas de mejora en procesos y procedimientos relacionados con sanciones.Requisitos:Licenciatura en Finanzas, Derecho, Economía o afines (titulado).Experiencia mínima de 5 años en roles de cumplimiento enfocados en Sanciones y PLD.Dominio avanzado de Excel, PowerPoint y herramientas de modelado financiero.Conocimiento en sistemas automatizados de monitoreo de sanciones y prevención de lavado de dinero.Experiencia en manejo de equipos de trabajo.Inglés intermedio-avanzado (deseable).Certificación CNBV o CGSS de ACAMS (deseable).¿Te interesa formar parte de nuestro equipo?Postúlate por este medio o envía tu CV directamente al correo de contacto.
Job Title
COORDINADOR DE SANCIONES