Estamos buscando a un profesional apasionado y dinámico para unirse a nuestro equipo como Especialista PLD . Tu labor Detectar operaciones inusuales, relevantes y preocupantes. Brindar asesoría en las operaciones que realice la empresa. Revisar los controles técnicos implantados en la operación, relacionados con expedientes de identificación incompletos o clientes con actividades de alto riesgo. ¿Qué necesitamos de ti? Tener una licenciatura concluida en Derecho. Contar con experiencia profesional de 3 años en un puesto similar. Ser capaz de aplicar conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y procedimientos correspondientes. Beneficios: Horario de lunes a viernes. Lugar de trabajo: Benito Juárez. Sueldo competitivo y prestaciones superiores a las de la ley. Acerca de nosotros: Si cumples con el perfil postulado, te estaremos contactando. No dudes en postular si crees que tienes lo que estamos buscando.
Job Title
Especialista Finanzas Legales