Job Title

Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el cumplimiento normativo relacionado con PLD/FT en todas las áreas de la empresa. Realizar auditorías internas y dar seguimiento a medidas correctivas. Atender requerimientos y comunicaciones de autoridades reguladoras (como CNBV). Analizar y coordinar el seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas. Elaborar y presentar el Manual de Cumplimiento, así como metodologías y resultados de evaluación de riesgos. Reportar al Comité o Consejo de Administración riesgos, clientes de alto riesgo y desviaciones en el sistema de control. Diseñar y promover programas de capacitación en PLD/FT para todo el personal. Requisitos: Licenciatura, Contaduría, Finanzas, Economía, Derecho a fin. 5 años de experiencia en cumplimiento normativo o PLD/FT, interacción con organismos reguladores, gestión de monitoreo y reportes, implementación de manuales y políticas de cumplimiento. Importante contar con certificad de CNBV. Conocimientos específicos: Leyes y normativas de PLD/FT (CNBV y demás entidades reguladoras). Análisis de riesgo, matrices y manuales de cumplimiento. Gestión de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes. Competencias clave: Pensamiento analítico Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad Atención al detalle Toma de decisiones Capacidad de comunicación con niveles directivos Gestión de riesgos Resolución de problema Modalidad presencial, ubicación de la posición: Cuajimalpa, CDMX. Postúlate por este medio o por correo electrónico, indicando tus pretensiones económicas. ¡Únete al equipo!