Job Title

Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Funciones principales Evaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye procesos de identificación de clientes y usuarios, enfoque basado en riesgo, conocimiento de clientes y usuarios, reportes regulatorios, revisión de procesos de listas, estructuras internas, monitoreo transaccional, capacitación, roles y responsabilidades, entre otros. Analizar bases de datos y proponer nuevas estrategias de revisión. Evaluar confiabilidad, calidad, suficiencia y oportunidad en la generación de información operativa de los procesos evaluados. Ejecutar auditorías aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para evaluar el diseño y efectividad de los controles clave de los procesos operativos y de cumplimiento en materia de PLD/FT. Recomendar mejoras en los procesos evaluados. Ejecutar revisiones especiales solicitadas por las diferentes Unidades de Negocio de Grupo Salinas. Dar seguimiento a los hallazgos identificados en los procesos auditados y por reguladores. Perfil ideal del candidato Conocimientos en Contaduría, Actuaría o afines. Deseable cuente con certificación en materia de PLD/FT (Bancaria o Actividades Vulnerables). Experiencia de 3 a 5 años en puesto similar, preferente haya trabajado dentro del sector bancario, reguladores o despachos. Conocimientos en procesos en materia PLD/FT, análisis de riesgos y control interno, evaluación y análisis de bases de datos. Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado. Deseable maneje ACL y/o SQL. Oferta de valor $50,000 brutos Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad. Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Seguro de vida. Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades. Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro. Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes. Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.