En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como Trainee de Prevención de Lavado de Dinero Si estás termiandno tu carrera o estás por temrinarla, te estamos buscando, postulate para nuestro proyectos de TRAINEE DE PLD. Funciones principales: · Revisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema de PLD y/o Salesforce para su aprobación o rechazo. · Brindar atención de proceso de actualización de perfil transaccional de cuenta/contrato. · Revisar y calificar las alertas por coincidencia en listas de riesgo. · Atender las solicitudes de verificación de participantes en listas de riesgo, por las áreas de Crédito, Riesgo, Pyme, Recursos Humanos y Compras. · Apoyar en la coordinación de los requerimientos de información, como su entrega en tiempo y forma, derivadas de las revisiones de cumplimiento de las diversas áreas o instancias supervisoras internas y externas. Requisitos: Licenciatura concluida en economía, finanzas, actuaría, derecho, etc. (Egresados 2025,2026) Disponibilidad de Lunes a Viernes de 9am a 6pm. Promedio de 8.5 (se pedirá comprobante). Capacidad de análisis, atención al detalle, ganas de aprender. Buena comprensión lectora. Menos de 1 año de experiencia. No es requisito pero deseable: Desable experiencias relacionadas a lavado de dinero. (menos de 1 año) Concimiento en normativa bancaria. Ingles intermedio Ofrecemos: Contratación directa por la Institución. Contrato por 6 meses, con posibilidad de contratación de planta por desempeño. Sueldo base de $15,000 brutos mensuales. Prestaciones de Ley. Jornada Laboral: Lunes a Viernes de 09:00am a 18:00pm. Presencial, Reforma 281. En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.
Job Title
Trainee PLD - Recién egresados