El puesto de Trainee PLD es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades y conocimientos en prevención del lavado de dinero. En esta función, se realizarán actividades relacionadas con la revisión de solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema. Entre las responsabilidades principales están: Revisar y calificar alertas por coincidencia en listas de riesgo Atender solicitudes de verificación participantes en listas del riesgo Cualificaciones requeridas Licenciatura concluida en economía, finanzas u otras áreas afines (Egresados ) ,
Job Title
especialista junior financiero prevención lavado dinero