Importante Financiera automotriz, líder en su ramo, solicita: Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ACTIVIDADES: · Elaboración de Actas y presentar la información del Comité de Comunicación y Control · Análisis de información de Operaciones Vulnerables con las finalidad de detectar tendencias y riesgos de PLD · Atención de consultas en materia de prevención de Lavado de Dinero · Consultas a las diferentes áreas de Negocio, en materia de PLD para las diferentes regulaciones: Bancaria, LFPIORPI y de Seguros · Realizar Investigaciones de Clientes en las diferentes listas de sanciones con la finalidad de aceptar la viabilidad de entablar relaciones de Negocio Necesitas: · Licenciatura en Carreras Económico Administrativas y/o Financieras como Economía, Actuaria, Ingeniería de Negocios, etc. · Experiencia mínima de 5 años en análisis de PLD/FT, preferiblemente en Instituciones de Banca Múltiple y, de forma deseable, financieras; así como experiencia en participación en procesos de autorización de entidades financieras por parte de la CNBV. · Contar con certificación en Prevención de Lavado de Dinero expedida por la CNBV, y, de manera deseable, certificaciones adicionales como CAMS o similares · Inglés intermedio – avanzado. · Manejo de Excel Intermedio/Avanzado y Programación en Visual Basic OFRECEMOS: · Salario competitivo · Prestaciones de ley · 30 días de aguinaldo · Prima vacacional de 80% · Transporte · Comedor · Póliza de seguro de vida · Esquema Hibrido (3 días oficina, 2 días HO) HORARIO: Lunes a Viernes 9am a 6pm ZONA DE TRABAJO: ***AUN COSTADO DE PARQUE FINSA, PUEBLA***. -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 3 años de experiencia Edad: entre 27 y 50 años Conocimientos: Microsoft excel Palabras clave: officer, funcionario
Job Title
Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)